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Operazione “Gambling”, le attività sequestrate

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gioco_onlineSequestri preventivi dell’intero patrimonio aziendale di circa 1500 punti commerciali per la raccolta delle giocate nonché delle seguenti 45 imprese operanti sul territorio nazionale:

  1. LARABET S.r.l., con sede legale in Nicotera (VV) via Tondo n. 27 (P.I. 01544070475);
  2. TUKE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Palazzolo sull’Oglio (BS), via Brescia angolo S.G. Bosco s.n.c. (P.I. 03209020985);
  3. UNIGAMINGITALY S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) Via Maggiore Vaccari s.n.c. (P.I. 03235680786);
  4. MICROGAME S.p.A., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s.n.c. (P.I. 01046480628);
  5. PEOPLE’S S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s.n.c. (P.I. 01421680628);
  6. TEBARAL TRADING LTD con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Torino, Corso Vinzaglio n. 5, (P.I.12242881006);
  7. L.A.L. S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Mortara n. 21 Frazione Pellaro (P.I. 02515870802)
  8. ITALIA GAME S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 529 (P.I. 01559960677);
  9. VEGA GAME S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Manfroce I traversa De Nava n. 15 (P.I. 02684920800);
  10. ITALIA SERVIZI di CAPORALETTI LUCA, con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 558 (P.I. 01679790673);
  11. D.I. GATTO ANTONIETTA, con sede legale in Reggio Calabria, via Giuseppe Benassai n. 4 (P.I. 02360100800);
  12. OMNIA S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Busto Arsizio (VA), via Torino n. 12 (P.I. 03406500128);
  13. D.I. BRESCIA Luca, con sede legale e luogo di esercizio in Montepaone (CZ) via Marina 153/B ( P.I. 02452760792);
  14. AMERICAN BAR Di SANTUCCI Cristian & C. S.a.s., con sede operativa in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata nr. 65 (P.Iva: 02712230800);
  15. MISA S.r.l., con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Agamennone Spanò n. 18 (P.I.: 02708300807);
  16. SERVIZI MANTI di Domenico MANTI, con luogo di esercizio sito in Reggio Calabria, via Nazionale Gallico n. 132/B (P.I. 02740420803);
  17. D.I. ARANGEA BET di MODAFFERI Domenico, con luoghi di esercizio in Reggio Calabria in via Arangea n. 95 e Pellaro via Nazionale n. 363/E (P.I. 02692880806);
  18. D.I. RIPEPI Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 371 (P.I. 02486490804);
  19. D.I. SERPA Paolo, con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via stadio a Monte n. 33 (P.I. 02770340806);
  20. D.I. GREEN GAMES DI SCIUMBATA PAOLO, con sede legale in Corsico (MI), via Fratelli Di Dio n. 3 e luogo di esercizio in Milano, via Trilussa n. 15 (P.I. 08280310965);
  21. BETS SERVICES di DARA Emanuela Roberta, con luogo di esercizio in Reggio Calabria – Condera, via Reggio Campi II Tronco n. 154H (P.I. 02762120802);
  22. D.I. SCOGLIO Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria – Santa Caterina, via Italia n. 82 (P.I. 02343630808);
  23. SERVIZI SPINELLA di Maria SPINELLA, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Ravagnese S.P. 251/A (P.I. 02783380807);
  24. AGENZIA di SCOMMESSE SPORTIVE di COTRONEO Emanuele & C. S.n.c., con luogo di esercizio in Villa San Giovanni (RC), Lungomare Cenide n. 48 (P.I. 02768080802);
  25. D.I. COSTANTINO CRISTIAN FORTUNATO, con luogo di esercizio in Rosarno (RC) via Fiolo n. 4 (P.I. 02499680805);
  26. D.I. CARDAMONE DOMENICO CESARE, con luogo di esercizio in Santa Sofia D’Epiro (CS), Piazzetta degli Eroi e sede legale in Rossano (CS), via Galeno SNC (P.I. 02501400788);
  27. D.I. GAGNI LUCA, con sede legale in Alzano Lombardo (BG), via IV Novembre n. 6/A e luoghi d’esercizio in Atripalda (AV) via Manfredi n. 32 e Scanzorosciate (BG) via Trieste n. 1 (P.I. 03219240169);
  28. MAXIBET S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via Santa Maria Maggiore n. 45 (P.I. 03227800798);
  29. AGILE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Bergamo, via Giuseppe Garibaldi nr. 9/C (P.I: 02785080165);
  30. ALZANO SCOMMESSE S.r.l., con sede legale in Alzano Lombardo (BG) via IV Novembre nr. 6/A (P.I: 03937060162);
  31. GENIUS GROUP S.A.S., con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ) in Piazza 5 Dicembre nr. 17 (ex Piazza Armando Diaz) (P.I. 03184630790);
  32. D.I. MONTEROSSO PIETRO, con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 234 e via delle Terme s.n.c. (P.I. 02653570792);
  33. LA CARTOLERIA EMY S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ) via Fosse Ardeatine n. 35 (P.I. 03317970790);
  34. I-SOLUTIONS S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Noceto (PR), piazza Lunardi n. 20, (P.I. 02072600345);
  35. GENNAGIOCHI S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA), via Relli n. 2, (P.I. 02923270652);
  36. BET4FUN S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA) via Relli n. 2, (P.I. 05188820657);
  37. PLAYMALL ARECHI S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Salerno alla via Antonio Amato nn. 24/26 (P.I. 04900110653);
  38. BETCLUB S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Torino, corso Vinzaglio n. 5, (P.I. 10250650016);
  39. PRIMABET S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Torino via Duino n. 162/C, (P.I. 09974540016);
  40. CARFIL S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) via Maggiore Alfonso Vaccari n. 22, (P.I. 02749380784);
  41. D.I. PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio, con domicilio fiscale in Crotone alla via Cile n. 4 e luogo di esercizio in via Pignataro n. 4, (P.I. 02671720791);
  42. CONSULTING BET S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P.I. 03095420794);
  43. PLATINO STORE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P.I. 03385720796);
  44. D.I. RIVENDITA TABACCHI di CUPPARI Anna Maria, con sede legale in Reggio Calabria, via Aschenez n. 138/A, (P.I.:02829930805);
  45. CIRCOLO RICREATIVO ARCHI POINT, con sede legale in Reggio Calabria, via Archi Cep lotto XX (C.F.: 92055130808.
    sequestri preventivi di n. 82 siti di scommesse on line.

Sequestri preventivi dell’intero patrimonio aziendale delle seguenti 11 società estere:
MALTA

  1. UNIQ GROUP LIMITED, con sede in Gzira (MALTA), 120, The Strand, GRZ 1027 – proprietaria del marchio Betuniq (MT20196517);
  2. UNIQ SHOPPING LIMITED, con sede in Gzira (MALTA) 120, The Strand GZR 1027 (MT21184937);
  3. TEBARAL HOLDING LTD, con sede in Old Bakery Street 66, Valletta, Malta;
  4. TEBARAL TRADING LTD, con sede in Old Bakery Street, 66, La Valletta – Malta (MT20738416);
  5. BETSOLUTION4U Ltd, con sede in Suite 3, 64/1, Agiton Buildings, St. Anthony Street, San Gwann, MALTA (MT20786707);
  6. FAST RUN LIMITED, con sede legale a Malta in Suite 3, 64/1, Agiton Building, St. Antohny Street, San Gwann – Malta (medesimo indirizzo della BETSOLUTION4U Ltd), rappresentata da PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio.

AUSTRIA

  1. UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh, con sede in Innsbruck c/o CHG Rechtsanwalte Bozner 4. Managing Director: Valentina Tavilla.

ROMANIA

  1. BE. UNIQ EST SRL, con sede in Romania, Dimitrie Cantemir nr. 22° sect. 4 Bucarest, rappresentata da ZUCCO Marco;
  2. ZETA GAMING SRL, con sede Romania, Brailita n. 9 BL. D9B SC. 1 ET. 2 AP. 44 sect. 3 Bucarest (RO34067919) rappresentata da ZUCCO Claudio;

SPAGNA

  1. CROSSBIT SL., con sede in El Madronas (Los Girasoles II) n. 43, Adeje Casco – Canary Islands (Spagna), rappresentata da CIARFAGLIA Giovanni Battista e ZUCCO Marco;
  2. MIROSPACE SL., con sede in Urbanizacion El Madronas (Residencial Los Girasoles), Adeje Casco – Canary Islands (Spagna), rappresentata da tale ROSSIN VLADIMIRO F. e il cui azionista risulta essere CIARFAGLIA Giovanni Battista.

Conclusivamente, nell’operazione “Gambling” si sta procedendo all’esecuzione di nr. 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nr. 13 misure cautelari degli arresti domiciliari, nr. 5 divieti di dimora, nr. 5 obblighi di presentazione alla p.g. e al sequestro di n. 11 società estere, di n. 45 imprese operanti sul territorio nazionale, di n. 1500 punti commerciali, di n. 82 siti nazionali e internazionali nonché a effettuare oltre 1.000 perquisizioni, con l’impiego di centinaia di uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della D.I.A., il tutto per un valore stimato pari a circa 2 miliardi di euro.

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